E 'questo un Ponzi di Singapore in divenire?

Di Mr. Getty Goh

CEO di CEO e co-fondatore, CoAssets Ltd (ASX: CA8) |

Recentemente alcuni nuovi membri di CoAssets sono entrati in contatto con me. Sapendo che ho scritto articoli su come individuare le truffe, volevano prendermi in giro e vedere cosa pensavo di questo affare.

Sulla base della mia comprensione, questo particolare sviluppatore brasiliano (ricorda l'ECO House) stava cercando di raccogliere 19 milioni di dollari. Il pagamento è mostrato nell'EDM di seguito (ho cancellato il nome e il logo della società, in modo da non rivelare l'identità dello sviluppatore e della società di gestione patrimoniale).

Quindi sono una truffa? Quello che stanno facendo è illegale?

Senza fare la dovuta diligenza, non posso commentare se questa è una truffa. Tuttavia, quando si tratta di legalità, ci sono diversi punti da notare:

1. Per raccogliere fondi da membri del pubblico a Singapore, la società deve disporre di una licenza di servizi del mercato dei capitali (CMSL). Poiché è previsto dalla legge, raccogliere fondi senza una licenza adeguata è considerato non legale e tali società potrebbero spesso vedersi atterrare sulla lista di allerta MAS.

2. A seconda dell'esenzione che usano, le aziende, in generale, possono generare NON più di S $ 5 milioni ogni 12 mesi. Qualcos'altro, richiederà alla compagnia di presentare un documento di prospetto con le autorità. Puoi leggere le linee guida qui (http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Funds-Management/Guidelines/2016/Guidelines -on-Personal-Offerte-made-sensi-to-the-esenzione-per-piccola Offers.aspx)

In breve, le aziende che stanno cercando di aumentare> $ 5 milioni senza avere la licenza appropriata, presentare un prospetto e / o la struttura adeguata sono luoghi non legali. Mentre è ancora possibile per la società fare soldi e dare ritorni nel breve termine, quali sono le prospettive a lungo termine di trattare con un'entità commerciale che non è conforme sin dall'inizio?

Se hai beneficiato di questo breve commento, non esitare a condividere con il maggior numero possibile di amici in modo che sappiano cosa cercare e non inconsciamente cadere in preda a truffe commerciali illegali :-)